جریمه 350 میلیون دلاری بانک گلدمن ساکس آمریکا بخاطر رسوایی پولشویی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۳۹۱۲
به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس، به نقل از راشاتودی، بانک گلدمن ساکس آمریکا که طی ماههای گذشته نزدیک به 6 میلیارد دلار به خاطر پولشویی در مالزی جریمه شده است، حالا از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگکنگ نیز به پرداخت 350 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. این بزرگترین جریمهای است که تا کنون از سوی بورس هنگکنگ علیه یک شرکت اعمال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بانک در یک پولشویی 6.5 میلیارد دلاری طی سه مرحله برای جذب نقدینگی برای صندوق توسعه مالزی موسوم به یک MDB ، ششصد میلیون دلار درآمد داشته است. چند ماه پیش توافق کرد تا برای بسته شدن پرونده این تخلف بزرگ به مالزی 4 میلیارد دلار جریمه بپردازد. اخیراً هم وزارت دادگستری آمریکا گلدمن ساکس را به خاطر همین رسوایی 2 میلیارد دلار جریمه کرد.
هنگکنگیها میگویند: شعبه منطقهای گلدمن ساکس در هنگکنگ نقش بسزایی در این رسوایی داشته و عملاً 37 درصد درآمد حاصل از پولشویی به جیب این شعبه رفته است.
هفته گذشته هم این کمیسیون تیم لیسنر، مقام سابق گلدمن ساکس در آسیا را به صورت مادام العمر از فعالیت به عنوان مشاور مالی و بورسی در این منطقه محروم کرد که البته این حکم هم به خاطر دست داشتن وی در پولشویی در مالزی بود.
پولشویی یک MDB در سال 2009 زیر نظر نجیب رزاق نخستوزیر وقت مالزی انجام شد که وی هم به خاطر این تخلف بزرگ به 12 سال زندان محکوم شده است.
اصل ماجرا این است که مقامات مالزی پس از سه دوره فروش اوراق قرضه برای افزایش منابع مالی صندوق توسعه این کشور از این پول نه در راستای توسعه مالزی بلکه برای خرید جواهرات املاک و حتی قایقهای تفریحی استفاده کردهاند و تخلف گلدمن ساکس این است که به آنها کمک کرده این تخلفات را مخفی کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آمریکا پولشویی بانک بورس میلیارد دلار گلدمن ساکس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۳۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در حوزه تولید در سال گذشته
ایسنا/خراسان شمالی معاون وزیر صمت با اشاره به اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در سال گذشته، اظهار کرد: این میزان ارز در حوزه تولید استفاده شده است.
فولادگر در نشست با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خراسان شمالی در شهرک صنعتی بیدک که ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حجم سرمایه گذاری انجامشده در حوزه تولید ۴۰ درصد افزایش یافت که اشتغال ایجادشده در همین ارتباط، رشد ۱۴۰ درصدی داشته است. در این مدت، تعداد پروانههای بهرهبرداری صادرشده در حوزه تولید ۳۰ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه بازار صادراتی ایران، بازارهای جذابی هستند، گفت: محصولات ایران برای کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه جذاب است. اکنون کشور عمان زمینه را برای اشتغال شرکتهای دانشبنیان ایرانی که در این کشور رشد پیدا کردهاند، باز کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تولید یک موضوع بین بخشی است و مباحث آن باید بین دستگاههای مختلف مانند وزارتهای نیرو، صمت، نفت، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و ... حل و فصل و پرداخته شود، ادامه داد: شعار امسال زمینه تفکر جدید و اصلاحاتی را در حوزه تولید فراهم کرده است.
معاون وزیر صمت به موضوع برونسپاری ارزی که تجار از آن بهعنوان یک چالش یاد میکنند، اشاره و بیان کرد: در موضوع ارزی با بیشاظهاری برای دریافت و کماظهاری برای برگرداندن ارز مواجهیم و این امر ناشی از اشکال در سیاستگذاری است که سبب شده تا اتفاق افتد و یکی از تبعات آن، این است که کشور با محدودیت ارزی مواجه میشود. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی سبب بروز اتفاقات دیگری مانند کمبود منابع ارزی برای واردات ماشینآلات میشود.
فولادگر به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اشاره کرد و گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ اعتباراتی است که دولت به بانکها میدهد و بانک حق ندارد که آن را پرداخت نکند یا بگوید من نمیدهم.
وی با اشاره به قطع برق و گاز صنایع در برهههایی از سال، افزود: وقتی قطع برق صنعت برای رفع ناترازی در اولویت قرار میگیرد در واقع مردم ضرر میکنند، چون با قطع برق صنایع، تولید و صادرات کاهش مییابد، میزان ارز ورودی کم میشود، نرخ ارز بالا میرود.
فولادگر درباره اختصاص سوخت به صنایع نیز بیان کرد: باید بتوانیم سوخت را به تولید گره بزنیم بهطوری که هر تولیدکنندهای تولید بیشتری داشت سوخت بیشتری اختصاص یابد و در حال صحبت برای انجام آن هستیم.
وی افزود: در تلاشیم تا مدلی را طراحی کنیم تا فردی نتواند برای دریافت سوخت بیش اظهاری کند و از سوی دیگر به تولید نیز گره بخورد.
انتهای پیام